Как сообщил в пятницу официальный представитель Басманного суда, в Москве в четверг задержан основатель и старший партнер инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Его подозревают в мошенничестве.
Вместе с ним был задержаны партнер Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин (все сотрудники Baring Vostok ), Максим Владимиров (генеральный директор «Первого коллекторского бюро», подразделения Baring Vostok), а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев (ныне советник председателя правления ПАО «Норвик Банк»
Всем им предъявляется обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (на Р2,5 млрд).
Как следует из обвинения, в феврале 2017 г, Калви вступил в сговор с акционерами банка «Восточный» Филиппом Дельпалем и Иваном Зюзиным, которые убедили другого акционера банка — Шерзода Юсупова — одобрить приобретение у «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет имевшейся задолженности у ПКБ перед банком на сумму Р2,5 млрд.
Указанные лица предоставили банку отчет о том, что акции данной компании стоят 3 млрд руб. А по мнению обвинения, их стоимость не превышает 600 тыс. руб.
Сообщается, что показания на сотрудников Baring Vostok дал Ш. Юсупов. Последний стал акционером «Восточного» после того, как в его состав вошел банк «Юниаструм», 9,9% акций которых принадлежали Юсупову.
Как заявил адвокат Алексея Кордичева в ходе заседания суда, его подзащитный готов сотрудничать со следствием и давать показания против других фигурантов дела.
Компания Baring Vostok разместила на своем сайте официальное заявление, в котором подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку «Восточный экспресс» задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний.
Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк «Восточный Экспресс», продолжают работать в обычном режиме. Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию, одобренной Центральным Банком эмиссии капитала банка».
Группа Baring Vostok основана в 1994 году и специализируется на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР.
Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как Etalon Group, OZON, «Вкусвилл», Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и др. С момента создания фонды привлекли в общей сложности $3,7 млрд.
