Close
Майкл Калви арестован

В Москве задержан американский бизнесмен Майкл Калви

Как сообщил в пятницу официальный представитель Басманного суда,  в Москве в четверг задержан основатель и старший партнер инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Его подозревают в мошенничестве.

Вместе с ним был задержаны партнер  Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин (все сотрудники Baring Vostok ), Максим Владимиров (генеральный директор «Первого коллекторского бюро», подразделения Baring Vostok), а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев (ныне советник председателя правления ПАО «Норвик Банк»
Всем им предъявляется обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (на Р2,5 млрд).

Как следует из обвинения, в феврале 2017 г, Калви вступил в сговор с акционерами  банка «Восточный» Филиппом Дельпалем и Иваном Зюзиным, которые убедили другого акционера банка — Шерзода Юсупова — одобрить приобретение у «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет имевшейся задолженности у ПКБ перед  банком на сумму Р2,5 млрд.
Указанные лица предоставили банку отчет о том, что акции данной компании стоят 3 млрд руб. А по мнению обвинения, их стоимость не превышает 600 тыс. руб.​
Сообщается, что показания на сотрудников Baring Vostok дал Ш. Юсупов. Последний стал акционером «Восточного» после того, как в его состав вошел банк «Юниаструм», 9,9% акций которых принадлежали Юсупову.

Материалы по теме  Венесуэла получила гуманитарную помощь из США по воздуху

Как заявил адвокат Алексея Кордичева  в ходе заседания суда, его подзащитный готов сотрудничать со следствием и давать показания против других фигурантов дела.

Компания Baring Vostok разместила на своем сайте официальное заявление, в котором подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку «Восточный экспресс» задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний.

Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк «Восточный Экспресс», продолжают работать в обычном режиме. Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию, одобренной Центральным Банком эмиссии капитала банка».

Группа Baring Vostok основана в 1994 году и специализируется на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР.

Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как Etalon Group, OZON, «Вкусвилл», Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и др. С момента создания фонды привлекли в общей сложности $3,7 млрд.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Популярное за неделю







Другие материалы по теме


Протест против свалки в Шиесе расширяется

В прошедшие выходные как минимум в двух городах Северо-Запада России состоялись массовые акции против свалки в Шиесе. Собравшиеся выразили протест
"Читать дальше"

Газпром лишится имущества зарубежом из-за Украины

Украинская газовая компания «Нафтогаз», скорее всего, в ближайшее время добьется выполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» в принудительном
"Читать дальше"

Борьба против МСЗ под Казанью обрела новые формы

В Зеленодольском районе Татарстана, где планируется построить мусоросжигательный завод, со вчерашнего дня местные активисты развернули палатки. Рядом с поселком Осиново,
"Читать дальше"

Культура


Депутата Милонова избили на штрафстоянке

Депутат Госдумы Виталий Милонов (фракция «Единая Россия») был избит в
"Читать дальше"

Кириллу Серебренникову изменили меру пресечения

Сегодня 8 апреля Мосгорсуд отменил домашний арест Кирилла Серебренникова, сообщает
"Читать дальше"

Триумф Ольги Скабеевой в «рейтинге травли»

В опубликованном на сайте RussiaToday антирейтинге «травли» медиаперсон почетное лидерство
"Читать дальше"

Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт скончался в понедельник на
"Читать дальше"

Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед отечеством»

27 февраля в Москве президент РФ Владимир Путин наградил писателя-сатирика
"Читать дальше"

Названы обладатели премии Оскар-2019

В Лос-Анджелесе завершилась 91-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар». Традиционно
"Читать дальше"

В мире


Газпром лишится имущества зарубежом из-за Украины

Украинская газовая компания «Нафтогаз», скорее всего, в ближайшее время добьется
"Читать дальше"

Дерипаску лишают «золотого паспорта»

Российский миллиардер Олег Дерипаска, похоже, лишился гражданства Кипра. Всего, как
"Читать дальше"

WADA рекомендовало изолировать мир от российского спорта

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) повторно призвало к отстранению России от
"Читать дальше"

США задумались над новыми санкциями против Газпрома

Белый дом планирует включить санкции против проекта «Северный поток —
"Читать дальше"

Российский Газпром ждет незавидное будущее

Конкуренту «Северного потока-2» газопроводу Baltic Pipe дан зеленый свет. На
"Читать дальше"

Спорт


Роднина обвинила Плющенко в провале мужского фигурного катания

Депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка РФ Ирина Роднина
"Читать дальше"

Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на 12,5
"Читать дальше"

IAAF: российские легкоатлеты вновь остались без флага страны

Апелляцию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на отстранение российских легкоатлетов
"Читать дальше"

Украинец Пидручный сенсационно победил в гонке преследования

Член сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования
"Читать дальше"

Российский биатлонист Александр Логинов взял серебро

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль на проходящем в
"Читать дальше"

Алексей Полторанин отрицает применение допинга

Член сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин, обвиненный в
"Читать дальше"

Назван состав российской сборной по биатлону на предстоящий ЧМ

Определен окончательно состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
"Читать дальше"

директ реклама