Close
Майкл Калви арестован

В Москве задержан американский бизнесмен Майкл Калви

Как сообщил в пятницу официальный представитель Басманного суда,  в Москве в четверг задержан основатель и старший партнер инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Его подозревают в мошенничестве.

Вместе с ним был задержаны партнер  Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин (все сотрудники Baring Vostok ), Максим Владимиров (генеральный директор «Первого коллекторского бюро», подразделения Baring Vostok), а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев (ныне советник председателя правления ПАО «Норвик Банк»
Всем им предъявляется обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (на Р2,5 млрд).

Как следует из обвинения, в феврале 2017 г, Калви вступил в сговор с акционерами  банка «Восточный» Филиппом Дельпалем и Иваном Зюзиным, которые убедили другого акционера банка — Шерзода Юсупова — одобрить приобретение у «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет имевшейся задолженности у ПКБ перед  банком на сумму Р2,5 млрд.
Указанные лица предоставили банку отчет о том, что акции данной компании стоят 3 млрд руб. А по мнению обвинения, их стоимость не превышает 600 тыс. руб.​
Сообщается, что показания на сотрудников Baring Vostok дал Ш. Юсупов. Последний стал акционером «Восточного» после того, как в его состав вошел банк «Юниаструм», 9,9% акций которых принадлежали Юсупову.

Материалы по теме  «Союз МС-12» с экипажем успешно стартовал к МКС

Как заявил адвокат Алексея Кордичева  в ходе заседания суда, его подзащитный готов сотрудничать со следствием и давать показания против других фигурантов дела.

Компания Baring Vostok разместила на своем сайте официальное заявление, в котором подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку «Восточный экспресс» задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний.

Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк «Восточный Экспресс», продолжают работать в обычном режиме. Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию, одобренной Центральным Банком эмиссии капитала банка».

Группа Baring Vostok основана в 1994 году и специализируется на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР.

Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как Etalon Group, OZON, «Вкусвилл», Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и др. С момента создания фонды привлекли в общей сложности $3,7 млрд.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Популярное за неделю







Другие материалы по теме


Суд в Англии приостановил иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Высокий суд Англии и Уэльса приостановил исполнение на территории страны решения Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» с «Нафтогазом Украины», сообщила
"Читать дальше"

Bloomberg: перенос Brexit возможен на девять месяцев

На саммите ЕС обсуждается возможность переноса Brexit на девять месяцев, сообщило в четверг агентство Bloomberg. «Евросоюз рассматривает вопрос о том,
"Читать дальше"

На «Авиастар-СП» введено ручное управление

Авиационное предприятие «Авиастар-СП», входящее в Авиакомплекс им. Ильюшина, сорвало гособоронзаказ по итогам 2018 года. По словам вице-премьера правительства, члена совета
"Читать дальше"

Культура


Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт скончался в понедельник на
"Читать дальше"

Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед отечеством»

27 февраля в Москве президент РФ Владимир Путин наградил писателя-сатирика
"Читать дальше"

Названы обладатели премии Оскар-2019

В Лос-Анджелесе завершилась 91-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар». Традиционно
"Читать дальше"

Алексей Серебряков объяснил свою позицию по России

Алексей Серебряков, чье высказывание о России, как о стране, разжигающей
"Читать дальше"

Шоу бизнес обрушился с критикой на Алексей Серебрякова

Известный и любимый российской публикой актер Алексей Серебряков, известный своей
"Читать дальше"

В мире


Bloomberg: перенос Brexit возможен на девять месяцев

На саммите ЕС обсуждается возможность переноса Brexit на девять месяцев,
"Читать дальше"

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

Российская госкомпания «Газпром» запустила процедуру официального уведомления стран о том,
"Читать дальше"

Шойгу передал Асаду послание от Путина лично

Министр обороны Сергей Шойгу встретился в Дамаске с президентом Сирии
"Читать дальше"

НАТО подтвердило свое решение не признавать Крым российским

В канун празднования 5-летия вхождения Крыма в состав России НАТО
"Читать дальше"

Протестующие вышли на площадь перед дворцом президента

Акции протеста в Белграде продолжаются все выходные. Протестующие (примерно 1000
"Читать дальше"

Сербия в очередной раз вышла на улицы

Субботу и воскресенье тысячи жителей Сербии проводят на улицах. Таким
"Читать дальше"

Хуан Гуайдо получил контроль над нефтяной компанией Citgo

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в своем Twitter сообщил, что
"Читать дальше"

Спорт


Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на 12,5
"Читать дальше"

IAAF: российские легкоатлеты вновь остались без флага страны

Апелляцию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на отстранение российских легкоатлетов
"Читать дальше"

Украинец Пидручный сенсационно победил в гонке преследования

Член сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования
"Читать дальше"

Российский биатлонист Александр Логинов взял серебро

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль на проходящем в
"Читать дальше"

Алексей Полторанин отрицает применение допинга

Член сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин, обвиненный в
"Читать дальше"

Назван состав российской сборной по биатлону на предстоящий ЧМ

Определен окончательно состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
"Читать дальше"

Пятеро лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

В результате совместной операции полиции двух стран — Германии и
"Читать дальше"

директ реклама