Сегодня Басманный суд Москвы вынес решение об аресте на 2 месяца основателя инвестиционной компании «Baring Vostok» Майкла Калви, задержанного накануне по делу о хищении Р2, 5 млрд.
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Майкла Калви», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Вопрос об аресте Майкла Калви был отложен на сутки после его задержания по просьбе адвокатов бизнесмена с целью собрать дополнительные материалы для последующей их передачи суду. Кроме того, как утверждает защита, следствие не представило справку о реальной стоимости акций, фигурирующих в деле.
Вчера также на 2 месяца были арестованы задержанные накануне сотрудники компании: партнер Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора гражданин Франции Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, Максим Владимиров (генеральный директор «Первого коллекторского бюро», «ПКБ», подразделения Baring Vostok), а также советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев.
Как утверждает следствие, «ПКБ» в феврале 2017 года погасило имеющуюся перед банком «Восточный» задолженность в размере 2,5 млрд, руб. акциями сторонней компании, на общую сумму, по оценкам экспертов»Baring Vostok», в том числе и самим Калви, в 3 млрд. руб. Однако в материалах дела есть заключение, что в момент передачи ценных бумаг их стоимость не превышала 600 тыс. руб.
Между тем, защита бизнесмена утверждает, что на момент совершения сделка была взаимовыгодной. Акции компании обесценились позже, после того, как в ней поменялись владельцы, которые стали выводить ее активы. Кроме того, уголовное преследование предпринимателя связывают с борьбой за контроль над банком «Восточный», в котором Калви принадлежит контрольный пакет акций.
«Baring Vostok» — одна из старейших иностранных компаний на этом рынке — занимается прямыми инвестициями в России с 1994 г. Первым ее проектом стала FGI Wireless (позднее, «Вымпелком»). Компания является акционером девелоперской компании «Эталон», продуктовой сети»Вкусвилл», интернет-магазина Ozon и т.д.
Банк «Восточный»входит в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.
