Close
Банки могут теперь блокировать счета

Банки теперь смогут блокировать счета клиентов

Центробанк РФ внес изменения в положение N 375-П, регламентирующее порядок внутреннего контроля банков за сомнительными операциями, связанными с отмыванием доходов или финансированием терроризма.
Согласно указанию ЦБ, которое 15 марта зарегистрировал Минюст, полномочия банков в этом вопросе будут расширены.

Документ опубликован на сайте ЦБ 25 марта.
В механизм управления рисками легализации (отмывания) доходов, используемый банками для принятия решения о блокировке той или иной операций, теперь могут быть включены любые пункты по желанию самой кредитной организации.

Помимо мер противодействия сомнительным операциям, банки отныне будут обязаны применять «меры повышенного внимания» к тем клиентам, которые входят в категорию «с повышенной степенью риска», следует из распоряжения ЦБ.
При этом критерии отбора клиентов в данную категорию банки также определяют самостоятельно.

Материалы по теме  Тело Игоря Малашенко не спешат возврашать на родину

Отчеты о результатах мониторинга банки должны предоставлять регулятору «не реже одного раза в 6 месяцев», говорится в указании ЦБ.

Напомним, блокировка расчетного счета может быть произведена в соответствии с Федеральным законом № 115, согласно которому потенциально подозрительными считаются любые операции на сумму свыше 600 тыс руб.

«Банки, которые полностью зависят от Центрального банка как от регулятора, заставляют шерстить все малые предприятия по жестким критериям», – жаловался ранее в феврале уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Популярное за неделю







Другие материалы по теме


Рубль долго держался, но все-таки решил пойти на дно

Второй день подряд рубль резко дешевеет на Московской бирже. Это происходит на фоне удорожания доллара и синхронного падения валют развивающихся
"Читать дальше"

Курсанты ВДВ сорвали с себя новые погоны

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища сорвали с себя новые погоны и сложили их у памятника генералу Василию Маргелову. Этим
"Читать дальше"

Пармезан и хамон запретят к ввозу в Россию туристами

Как стало известно, национальная мясная ассоциация​ обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и
"Читать дальше"

Культура


Депутата Милонова избили на штрафстоянке

Депутат Госдумы Виталий Милонов (фракция «Единая Россия») был избит в
"Читать дальше"

Кириллу Серебренникову изменили меру пресечения

Сегодня 8 апреля Мосгорсуд отменил домашний арест Кирилла Серебренникова, сообщает
"Читать дальше"

Триумф Ольги Скабеевой в «рейтинге травли»

В опубликованном на сайте RussiaToday антирейтинге «травли» медиаперсон почетное лидерство
"Читать дальше"

Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт скончался в понедельник на
"Читать дальше"

Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед отечеством»

27 февраля в Москве президент РФ Владимир Путин наградил писателя-сатирика
"Читать дальше"

Названы обладатели премии Оскар-2019

В Лос-Анджелесе завершилась 91-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар». Традиционно
"Читать дальше"

В мире


Ким Чен Ын едет во Владивосток для встречи с Путиным

Ким Чен Ын прибудет во Владивосток для переговоров с Владимиром
"Читать дальше"

В Судане наложен арест на имущество бывших чиновников

Валид Сейид Ахмед, генпрокурор Судана, распорядился в воскресенье наложить арест
"Читать дальше"

США призвали не пропускать российские самолеты

Вашингтон призвал все государства блокировать пролеты российских самолетов по пути
"Читать дальше"

Reuters сообщило о роли «Роснефти» в продаже нефти PDVSA

Информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило о
"Читать дальше"

Сговора Трампа с Москвой не было

Генпрокурор США Уильям Барр передал, как и обещал ранее, 18
"Читать дальше"

И снова Дерипаска сделал наш день

Как стало известно, вознаграждение за расследование о причинах санкций, наложенных
"Читать дальше"

США ввели санкции против Кубы и Венесуэлы

Вашингтон ввел новый пакет санкций против Венесуэлы, Никарагуа и Кубы.
"Читать дальше"

Спорт


Роднина обвинила Плющенко в провале мужского фигурного катания

Депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка РФ Ирина Роднина
"Читать дальше"

Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на 12,5
"Читать дальше"

IAAF: российские легкоатлеты вновь остались без флага страны

Апелляцию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на отстранение российских легкоатлетов
"Читать дальше"

Украинец Пидручный сенсационно победил в гонке преследования

Член сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования
"Читать дальше"

Российский биатлонист Александр Логинов взял серебро

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль на проходящем в
"Читать дальше"

Алексей Полторанин отрицает применение допинга

Член сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин, обвиненный в
"Читать дальше"

Назван состав российской сборной по биатлону на предстоящий ЧМ

Определен окончательно состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
"Читать дальше"

директ реклама